О банке Филиальная сеть Реквизиты Новости ФинансКредитБанкОбратная связь

Комплаенс контроль

Информация для клиентов и партнеров Банка:

В целях недопущения использования Банка в качестве инструмента для легализации (отмывания)  доходов, полученных незаконным путем и финансирования терроризма, а также защиты деловой репутации Банка  и его клиентов, в ОАО «ФинансКредитБанк» действует «Политика внутреннего контроля  по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)», соответствующая всем требованиям и нормам Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 31 июля 2006 года № 135 и нормативным актам НБКР. 

 

           Действующая Политика Банка по ПОД/ФТ отвечает требованиям законодательства Кыргызской Республики и международным стандартам. На основании Политики в Банке действует система внутреннего контроля поПОД/ФТ, основными направлениями, которой являются:

·         Разработка и систематизация мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

·          Принцип «Знай своего клиента»- идентификация и изучение клиентов Банка на основе требуемых документов и анкетных данных; 

·          Выявление и пресечение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

·         Систематическое обучение и повышение квалификации работников Банка, а также  обеспечение участия всех работников Банка в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

·          Совершенствование программного обеспечения в целях современного выявления подозрительных клиентов и операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;

·         Документальное фиксирование информации, а также хранение информации и документов, полученных   в результате применения мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

Для организации системы внутреннего контроля и достижения целей, установленных Политикой, в Банке функционирует Отдел  Комплаенс.

ОАО «ФинансКредитБанк» не поддерживает корреспондентские отношения с «банками-оболочками», банками зарегистрированными в оффшорных зонах и в ряде стран, не поддерживающих рекомендации ФАТФ.

Уважаемые партнеры,

в целях снижения затрат и рисков при установлении двусторонних корреспондентских отношений, ОАО «ФинансКредитБанк» зарегистрирован на сайте http://www.swift.com/для безопасного обмена стандартизованными данными «Знай своего клиента», которые можно найти по следующей ссылке: https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/financial-crime-compliance/the-kyc-registry.

«Классик»

Удобный депозит

Погашение кредита через терминал

24 часа, 7 дней в неделю

Переводы

по Кыргызстану и в любую точку мира

Интернет -банкинг

  Единая служба информации

(0312) 443 - 443,

(0312) 330 - 333

Курсы валют на 18.12.17, 13:30
  Покупка Продажа
USD 69.60 69.77
EUR 81.70 82.70
KZT 0.204 0.210
RUB 1.180 1.192

Уважаемые клиенты,

ОАО "ФинансКредитБанк" оставляет за собой право устанавливать индивидуальные курсы, согласно решению уполномоченных органов, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

 

 

Наш адрес: КР, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 105

тел.: (312) 30-30-14, 30-35-10, 30-34-87

РЕЖИМ работы:

Понедельник - пятница 9.00 - 17.00, без перерыва;

Суббота - 10.00 - 14.00, без перерыва

ВЕЧЕРНЯЯ КАССА тел. (312) 443 443 (доб. 183) 

Понедельник - пятница 17.00 - 21.00;

Суббота - 14.00 - 21.00;

Воскресенье и праздничные дни - 10.00 - 15.00 час

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»
Лицензия НБ КР № 047